新华网北京2月2日电
近期,中国国家外汇管理局与公安部门联合行动,侦破了一批“地下钱庄”案件,涉案金额达数亿元人民币。
国家外汇管理局有关负责人2日介绍说,2003年下半年,外汇管理局在全国范围组织实施了外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查,现场检查中发现了一些资金异常流动线索,还通过外汇管理局反洗钱体系发现了另一些资金异常流动的线索。根据这些线索,外汇管理局配合公安部门,重拳出击,先后在广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区破获一批“地下钱庄”案件,涉案金额达数亿元人民币。共抓获犯罪嫌疑人79名,缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币1800多万元,冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户756个、资金7000多万元人民币,以及一大批用于非法交易的计算机、传真机、小轿车等赃物。这位负责人说,联合打击“地下钱庄”的行动净化了外汇市场环境,维护了国家经济和金融安全,对整顿和规范全国外汇领域的经济秩序发挥了重要作用。(完)
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