交通银行内部人士昨日表示,造成沈阳分行“客户资金诈骗案”的原因是开户时预留假印鉴,同时该案不排除内外勾结的可能。
日前,交通银行宣布该行沈阳分行发现一起关于客户资金被诈骗的案件,经初步核查,涉案金额约2亿元。
昨日,知情人士告诉记者,交通银行总行于今年4月一次系统升级的对账环节发现此案。经初步调查,发现该案主要由于开户时预留假印鉴,最终导致客户资金被盗用。不过,由于可追回款项尚不确定,最终的损失也有待查实。该人士称,发生此类事情通常有两种情况,一是内外勾结;第二是没有对企业印鉴真实性作调查。
对此,交行新闻发言人未予置评。
上述人士表示,目前该案不排除内外勾结的可能,可能涉及到该支行行长在内的多名内部人员。
此外,上述人士还称,以前交行内部的对账工作都是由支行本身层面进行,并且频率很低,导致类似事件不能被及时发现。而在发现沈阳事件后,交行内部对印鉴真实性以及对账工作极为重视,目前该行已经把对账工作统一到分行层面,并且频率也提高到每季度一次。
该人士透露,事发后,交行总行曾派人前往沈阳调查,下周还将派出由总行会计、监察、审计等六大部门负责人组成的巡视组,到沈阳专门调查此案。
交行新闻发言人表示,该行将在未来披露进一步调查情况。
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