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交行资金诈骗案缘起假印鉴 不排除内外勾结可能

www.zjol.com.cn  2006年06月13日 14:41:25  浙江在线新闻网站

  交通银行内部人士昨日表示,造成沈阳分行“客户资金诈骗案”的原因是开户时预留假印鉴,同时该案不排除内外勾结的可能。

  日前,交通银行宣布该行沈阳分行发现一起关于客户资金被诈骗的案件,经初步核查,涉案金额约2亿元。

  昨日,知情人士告诉记者,交通银行总行于今年4月一次系统升级的对账环节发现此案。经初步调查,发现该案主要由于开户时预留假印鉴,最终导致客户资金被盗用。不过,由于可追回款项尚不确定,最终的损失也有待查实。该人士称,发生此类事情通常有两种情况,一是内外勾结;第二是没有对企业印鉴真实性作调查。

  对此,交行新闻发言人未予置评。

  上述人士表示,目前该案不排除内外勾结的可能,可能涉及到该支行行长在内的多名内部人员。

  此外,上述人士还称,以前交行内部的对账工作都是由支行本身层面进行,并且频率很低,导致类似事件不能被及时发现。而在发现沈阳事件后,交行内部对印鉴真实性以及对账工作极为重视,目前该行已经把对账工作统一到分行层面,并且频率也提高到每季度一次。

  该人士透露,事发后,交行总行曾派人前往沈阳调查,下周还将派出由总行会计、监察、审计等六大部门负责人组成的巡视组,到沈阳专门调查此案。

  交行新闻发言人表示,该行将在未来披露进一步调查情况。

来源: 中国证券网-上海证券报 作者: 马斌 编辑: 何始玉
·2亿元诈骗案触动交行神经 交行已启动应急机制   2006-06-12
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