编者按
传销,曾一度处于“过街老鼠,人人喊打”的局面。也正是这一原因,一些不法分子为了逃避执法部门的严厉打击,纷纷“触网”,披上所谓“投资理财”、“网络直销”等马甲。尽管如此,其非法本质并没有改变,而且呈现出地域更广、发展速度更快、吸纳会员资金更多等特点。
为了遏制传销“变脸”后继续蔓延的势头,今年6月,国家工商总局、中央综治办、公安部、最高人民法院、最高人民检察院等12个部门联合发起了一次为期3个月的打击传销执法专项行动。《法制日报》案件版今日推出一组打击传销行动的案例报道,以警示社会。
披着投资理财的外衣,许诺高额提成和收益；没有产品,没有办公地点,利润诱人的投资背后,却隐藏着非法的传销勾当。
《法制日报》记者今天从重庆市渝北区人民检察院获悉,近年来,网络传销打着投资理财的幌子进行活动,其地域更广、发展速度更快、吸纳会员资金更多,打击难度更大。
据悉,渝北区检察院今年办理的两起网络传销案件都是以投资理财的名义进行的。两起案件的注册会员竟然高达7万人,涉案金额高达1.5亿元。
一年多发展5万下线
唐亨(化名)是重庆人,仅有初中文化。2011年4月,唐亨在QQ上认识了一个自称唐杰的人。唐杰向唐亨介绍了一个投资理财的美国稀土项目,并向他讲了投资美国稀土的背景,还把稀土网址发给他,让他看里面的稀土项目讲座。
唐杰说,这个项目包赚不赔,投进去不找人也可以有固定分红。
唐亨说:“看完视频后,我觉得可以,就决定投资。”2011年5月,唐亨联系唐杰在深圳见面,把6600元现金交给唐杰。之后,唐亨又将投资追加到了66000元。
据警方调查,“美国稀土投资”(网站)事实上是一个传销组织。该组织采取口头宣传、播放视频、开培训会等方式,引诱他人以缴纳最低660元购买1手虚拟的电子货币获取会员资格为条件,同时许诺各种分红佣金,诱使人们参加组织骗取钱财。
据警方介绍,该组织从低到高分为普通会员、报单中心、区域经理(共五级),以投资按比例固定分红和发展团队人员按比例动态分红等获取利益。
唐亨成为“美国稀土投资”的二级区域经理后,为了牟取自身利益,在明知“美国稀土投资”是以发展人员为计酬标准经营模式的情况下,仍然积极发展下线成员。其中发展秦某、赵某为三级区域经理,秦某又发展李某为四级区域经理。就这样一层层地发展下去,截至案发,唐亨团队已有220余人。
案发后警方查明,2011年5月至2012年8月,“美国稀土投资”传销组织在重庆发展人员达7000余人,涉案金额达1.2亿余元,在全国发展下线高达5万余人。
2013年3月20日,唐亨等8人因涉嫌组织、领导传销罪,被重庆市渝北区人民法院依法判处有期徒刑。
部分参与者多次受骗
有多年办案经验的渝北区人民检察院检察官邓素益告诉记者:“从近年办理的网络传销案件来看,参与对象往往是缺乏知识、常识、经济条件尚可的老年人、离退休人员、农民、生意小贩等社会底层人员。”
刘智(化名)仅有小学文化,是个农民。李杰(化名)仅有初中文化,也是农民。2011年1月,刘智经人介绍加入以提供投资理财服务平台为名的“金缘购物联盟”(网站)传销组织,成为六级会员。
刘智供述称,该组织规定加入者需经已加入会员介绍,再缴纳人民币680元后取得会员资格,并根据缴纳金额的多少成为一级至六级会员。会员要通过发展新会员来获取提成和奖励。
刘智加入该组织后,在四川、重庆、浙江等地采取口头、网络宣传等方式大量发展会员,其中在四川遂宁发展30余人,并发展李杰、陈冰(化名)等人加入该网络传销组织。
2011年4月,“金缘购物联盟”发起人决定关闭网站。刘智、李杰为牟取利益,决定接手该网站。两人接手网站后,继续在浙江、江苏、湖北等地大量发展会员,其中在浙江、江苏发展了30余人。
据公安机关调查,截至案发,该网站共有注册会员20017人,李杰、刘智收取会员资金高达3000余万元。
2012年5月25日、28日,李杰、刘智先后被公安机关抓获。
邓素益告诉记者,网络传销案件的涉案人员大多是农民,文化程度普遍偏低,大部分都是初中文化。
“这部分社会底层人士有时间、有需要但又缺乏判断力,往往容易上当受骗,甚至有部分参与对象存在被多个传销组织吸纳成为参加者、多次受骗的情况。”邓素益说。
三管齐下走出困境
渝北区人民检察院副检察长许世兰向记者介绍,网络传销组织者往往推销的是一种发财致富的理念,没有真实的产品,民众一旦相信这种理念就会陷入泥潭难以自拔。一些民众利益当头,在高额回报的诱惑下,积极参与其中。这是导致网络传销案件频繁发生的主要原因。
“现行立法稍显滞后,组织者不限制参与者的人身自由、打一枪换一个地方也是案件发生的诱因。”许世兰说。
“会员区域跨度大,往往涉及全国多个省市,侦查机关需要花费大量人力、物力和财力寻找证人,搜集证物、证言。检察机关在审查指控时,也是与嫌疑人斗智斗勇。”邓素益称。
针对如何有效打击网络传销,重庆大学法学院副教授吴如巧认为,要走出网络传销打击的困境必须三管齐下:普通民众应该认清传销活动的本质和危害,自觉抵制各种诱惑,理性消费；政府部门应该加强宣传力度和打击力度。此外,还应该完善制度,建立由公安和工商主导,电信局、银监会、房管局等部门参加的联合执法机制。
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