浙江省公安厅关于省政协十一届二次会议第503号提案的答复
(征求意见稿)
张泽熙委员：
您在省政协十一届二次会议上提出的第503号提案《建设高效智能可持续的打击防范通讯网络诈骗系统的建议》(以下简称《建议》)收悉。《建议》全面分析防范通讯(网络)诈骗所面临形势，指出当前打击防范通讯(网络)诈骗工作存在不足，并提出改进工作的意见建议，对遏制我省通讯(网络)诈骗高发势头具有重要借鉴意义。《建议》被确定为省政协重点提案，由省委常委、公安厅长刘力伟领办，省政协副主席陈艳华督办，省公安厅主办。我厅高度重视《建议》办理工作，牵头成立领导小组，研究制定办理工作方案，组织开展专题调研活动，并商省委政法委、人行杭州中心支行、省银监局、省通信管理局、中国电信浙江公司、中国移动浙江公司、中国联通浙江分公司，现答复如下：
近年来，随着我省社会治安防控体系逐步完善，犯罪总量趋于平稳并呈逐年下降态势。但随着科技信息化的迅猛发展和犯罪智能化程度的不断提高，以通信和互联网为媒介的通讯(网络)诈骗犯罪逆势上扬，严重影响群众财产安全和社会和谐稳定。对此，全省公安机关充分发挥维护社会治安稳定的主力军作用，积极履职、勇于亮剑，强化案件侦破和追赃止损，组织开展系列打防通讯(网络)诈骗犯罪专项行动，全力维护群众财产安全。2011以来，共破获刑事案件2.9万多起，抓获犯罪嫌疑人3764名，摧毁犯罪团伙498个，并通过采取当面劝阻和冻结账户等措施，分别挽回7824人3.14亿余元和2985个账户3.26亿余元的损失。2011年，在公安部的统一组织下联合东盟八国和台湾警方破获金华“6·30”特大跨国境通讯(网络)诈骗案，抓获犯罪嫌疑人828名，捣毁窝点162处，带破案件1800余起，冻结涉案资金1500万元；2013年，携手湖南公安机关破获“12·31”冒充建设银行工作人员无抵押低息贷款通讯(网络)诈骗案，抓获涉及20余个省(市)的犯罪嫌疑人94名，摧毁犯罪团伙5个，带破涉案总值达869万的案件150余起。同时，协同金融和通信等管理部门，严格落实人防、技防和物防等措施，加大防范宣传力度，提高群众安全防范的意识和能力。
毋庸讳言，由于通讯(网络)诈骗犯罪具有手段智能化、过程隐形化、方式多样化、运转产业化等特征，给公安机关打防工作带来调查取证难、追赃止损难、异地抓捕难和破案成本高等困难。特别是犯罪分子一旦得手，往往迅速将账款层层分解成便于取现的分级账户，并将资金转移境外，导致很多案件即使侦破了也难以为被害人挽回损失。因此，加强事前防范，使犯罪分子无空可钻，是防范群众财产遭受损失的治本之策。下一步，我们将结合您所提出的意见建议，牢固树立多破案不如少发案的理念，坚持以防为主、打防结合，以建立健全打防通讯(网络)诈骗犯罪工作机制为抓手，加强信息传播、资金流转等环节监管，强化防范通讯(网络)诈骗宣传，加大违法犯罪活动打击力度，全力维护群众财产安全。
一、全面强化组织部署，形成整体治理工作格局。通讯(网络)诈骗犯罪滋生环境复杂，打防通讯(网络)诈骗犯罪是一项系统工程，需全社会齐抓共管、全体参与。为此，我厅推动省政府办公厅于今年4月底牵头召开由省委宣传部、省教育厅、省财政厅、省通信管理局、省法院、省检察院、人行杭州中心支行、浙江银监局、省中行、省农行、省中行、省建行、中国移动浙江公司等部门负责人参加的全省打防通讯(网络)诈骗犯罪工作协调会，深入分析当前打防通讯(网络)诈骗工作面临的形势及问题，研究部署下步工作措施。同时，于会后以省政府名义下发《专题会议纪要》，进一步明确各成员单位职责分工、任务要求，全力确保各项工作措施落到实处、见成实效。下一步，我们将进一步完善打防通讯(网络)诈骗犯罪工作机制，建立常态化联席会议制度，密切成员单位间协作配合，定期分析研究、协调解决工作中存在的问题，努力形成整体工作合力，最大限度预防和减少犯罪活动的发生。
二、拦截诈骗信息传播，筑牢遏制犯罪第一道防线。网络改号电话畅行无阻、群发诈骗短信泛滥成灾，是通讯(网络)诈骗犯罪高发频发的重要原因之一。对此，我们充分利用去年全国人民代表大会常务委员会出台《关于加强网络信息保护的决定》、《电话用户真实身份信息登记规定》等法律法规的有利契机，联合省通信管理局下发了《关于浙江省打防电信(网络)诈骗犯罪通信协作机制》(下称《机制》)，健全省市县三级公安机关与通信部门联络员制度，有效形成齐抓共管工作格局。建立网络违法违规信息通报、处罚和反馈制度，健全违规运行商黑名单管理及重点监控机制，适时组织开展电话用户真实身份登记工作专项检查活动，提高运行商违规成本，为确保人户信息一致、堵塞管理漏洞提供支撑。组织开展打击整治“伪基站”专项行动，今年1至7月共抓获犯罪嫌疑人244人，摧毁犯罪团伙58个，收缴“伪基站”设备327台。联合电信部门研发防范固定电话诈骗提醒反制平台，重点封堵冒用党政、司法等单位号码的主叫呼入。同时，充分认识技术手段建设在防范通讯(网络)诈骗犯罪中的基础性作用，联合省通信管理局加强防范“伪基站”的专业技术设备配发和技术人员培训，加强通讯安全、技术防控等问题研究，为最终研发反制“改号软件”、“伪基站”、“钓鱼网站”等的技术手段打下了坚实基础。下步，我们将加快推进全省通讯(网络)诈骗防范及反制系统建设，探索开发赃款智能联网封堵平台，切实提高打防通讯(网络)诈骗的技术水平。
三、封堵非法资金流转通道，全力挽回群众财产损失。通过银行卡转账是犯罪分子获取赃款的主渠道，封堵非法资金流转通道是守护群众财产的重要关卡。去年7月，我们联合人行杭州中心支行、省银监局下发《关于打防电信(网络)诈骗犯罪协调会纪要》(下称《纪要》)，会同金融机构建立联络员制度，落实警示提醒、封卡、快速止付等措施，切实提升防控能力。强化柜台源头控制责任，建立“四必问”风险提示制度，落实张贴“警方提醒”、播放电子标语等宣传措施，并将防诈骗提醒作为办理柜台转账业务的前置程序，全力维护群众财产安全。人行杭州中心支行组织银行机构全面核实全省银行账户身份信息，浙江银监局督促银行柜台落实源头控制、风险提示等措施，2013年共劝阻涉通讯(网络)诈骗划款2882笔，总金额达8552万元，特别是农业银行兰溪城西支行成功阻止通讯(网络)诈骗受害人1380万元的汇款。据杭州市公安局统计，全市借助柜台划款转移账款实施的通讯(网络)诈骗案件发案占比从2012年的30%下降到2013年的10%。针对离柜转账业务不断增多的实际，为ATM机、手机银行、网银等平台新增宣传界面，专门设置风险提示对话框和语音提醒等功能，不断拓展转账交易风险警示的覆盖面。严格落实银行账户实名制，督促银行机构强化存量个人银行结算账户身份信息核实。今年6月下旬，我们又联合人行杭州中心支行、浙江银监局下发《关于进一步加强通讯(网络)诈骗犯罪打防工作的通知》，严格落实银行卡账户实名制，健全堵截非法资金流转奖励机制，提高金融从业人员防范通讯(网络)诈骗犯罪的积极性。今年以来，湖州银行系统成功阻止通讯(网络)诈骗案件312起，为群众挽回经济损失526.8万元，为此奖励员工185人次31.8万元。针对当前银行业实施查询和止付政策不一的实际，积极呼吁上级有关主管部门统筹研究解决异地跨行快速查询、紧急冻结等措施，切实提升止损工作成效。深化金融安全“心防工程”建设，适时开展“金融知识下乡”活动，提高群众安全转账的意识和能力。
四、强化社会综合治理，构筑群防群治的铜墙铁壁。群防群治、综合治理是遏制通讯(网络)诈骗犯罪的基础。公安机关作为打击犯罪的主力军，将高举严打利剑，因地制宜组织开展打击整治行动，最大限度震慑违法犯罪分子。牢固树立全国一盘棋思想，深化区域警务协作，健全跨区域协作工作机制，推行末端打击、溯源追击等打击模式，及时切断犯罪链条、端掉犯罪窝点，防止诈骗团伙坐大成势、危害全国。今年上半年，全省已立案查处通讯(网络)诈骗犯罪案件2.7万余起，特别是在侦破越城“7·23”和江南“1·20”特大网络诈骗犯罪案件中，抓获犯罪嫌疑人166人，涉案金额达1.17亿余元。深化警企协作，健全公安机关、通信企业、金融部门协作机制，2009年至2013年在银行机构协助下破获案件8800起，抓获犯罪嫌疑人9665人，挽回经济损失4.72亿元。会同检察院、法院加强通讯(网络)诈骗犯罪定性、管辖和证据适用等问题研究，建立重大疑难案件检法机关提前介入机制，力争做到快捕、快诉、快判,全力提高诉讼效率，确保及时将犯罪分子绳之以法。同时，建立健全社会治安防控体系，加强通讯(网络)诈骗犯罪特点研究，依托公安门户网站、公安微信微博等载体，借助进村入户、悬挂条幅、播放LED、张贴标语、发放宣传单等形式，及时曝光典型案例，全面揭露犯罪分子惯用伎俩，使犯罪分子无处遁形，切实提高群众防骗的意识和水平。
浙江省公安厅
2014年7月31日
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