这是一个惊人的数字：２００５年全国共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点４７个，涉案金额上百亿元人民币，缴获现金折合人民币３１００多万元；冻结银行卡、存折及银行账户２０００多个，涉及资金折合人民币１．７亿元；罚没金额共计１０００多万元人民币。这是记者２０日从公安部了解的。

    　公安部有关部门负责人指出，近年来，以通过地下钱庄交易为代表的非法买卖外汇活动渐呈蔓延之势，经营规模明显扩大，非法交易的金额进一步增长，不但严重扰乱了我国正常的金融市场秩序，而且成为资本外逃和虚假外资流入的重要通道，对国家经济安全构成了威胁。    据介绍，近年来，中国公安机关与人民银行、外汇管理部门在打击非法买卖外汇犯罪工作中各负其责，通力协作，形成强大合力，架设了一张打击非法买卖外汇的天罗地网，始终对地下钱庄非法买卖外汇等犯罪活动保持高压态势，有力地打击了非法买卖外汇和地下钱庄等违法犯罪分子的嚣张气焰。此外，各地公安机关还和外汇管理部门密切配合，对当地非法买卖外汇交易活动突出的地区和场所进行了集中整治，净化了外汇市场。（完）

    

公安机关提示

非法买卖外汇资金将依法予以没收并上缴国库     针对当前通过地下钱庄非法买卖外汇活动日益猖獗的态势，公安机关２０日提请广大有外汇需求的企业和公民，应通过合法金融机构进行外汇交易等金融活动，否则非法买卖外汇资金将依法予以没收并上缴国库。     公安部有关部门负责人表示，非法买卖外汇是地下钱庄从事的违法犯罪活动之一，为国家法律所明令禁止。作为守法企业和公民，应该自觉遵守国家法律，在国家规定的交易场所买卖外汇，不应参与地下钱庄违法犯罪活动。同时，参与地下钱庄从事非法买卖外汇活动，对企业和公民来说也颇具风险。     根据我国法律规定，用于非法买卖外汇的资金将依法予以没收并上缴国库。在地下钱庄案件中，公安机关依法查扣的用于非法买卖外汇的资金，包括客户交付给地下钱庄用于交易的资金，将依照法定程序没收并上缴国库。在此，公安机关提请广大有外汇需求的企业和公民，应通过合法金融机构进行外汇交易等金融活动。

    中国警方去年打掉47个地下钱庄

    去年，中国警方打击地下钱庄犯罪成绩显著。据公安部资料显示，２００５年全国公安机关在外汇管理部门配合下，共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点４７个，涉案金额上百亿元人民币。

    公安部公布6起打击地下钱庄非法买卖外汇案例

    上海“１．１７”专案：汇入虚假资本金成立假外资企业

    这是上海地区破获的首个不法分子利用国家对外商投资企业的优惠政策，通过地下钱庄汇入虚假资本金成立假外资企业的案件。上海市公安机关在外汇管理部门密切配合下，经过２个多月的缜密侦查，于２００５年３月１６日在上海、江苏昆山、浙江义乌、河南孟州等地展开集中行动，一举捣毁了５个非法买卖外汇窝点，抓获邹某等２５名涉案人员，缴获、冻结资金折合人民币４７００多万元。经查，２００４年以来，邹某伙同多名台湾人，非法为境内个人提供跨境资金汇兑服务，为上海、江苏、浙江、河南、广东等地３０余家企业进行资金划转和外汇买卖，提供虚假资本金用于成立假外商投资企业，以牟取利益。

    辽宁“６．１６”专案：为游客境外赌博提供非法买卖外汇服务

    这是辽宁丹东地区破获的首个不法分子利用丹东每年出国务工、探亲及前往境外赌博的游客较多、对外汇资金兑换需求较大的特点而进行的非法买卖外汇案件。辽宁省公安机关经过近１年的跟踪调查，掌握了以牟某、闫某、曹某为首的两大地下钱庄的基本经营情况。２００５年６月１６日，牟某指派闫某准备与甘肃省的马某进行外汇交易时，被我公安机关侦查员当场抓获，缴获用于交易的美元６１万元、日元６３００万元。随后，公安机关又将其他５名犯罪嫌疑人抓获，共缴获、冻结资金折合人民币２０００多万元。

    辽宁“６．２１”专案：捣毁３个非法买卖韩币钱庄

    这是沈阳市破获的规模最大的不法分子从事非法买卖韩元的案件。２００５年初，沈阳市公安机关对不法分子以商社为掩护，进行大量非法买卖外汇活动的线索开展调查，初步掌握了以成某、朴某和李某为首的３个外汇非法交易团伙的基本情况。当年６月２１日至７月６日，一举捣毁了在沈阳市西塔地区长期从事非法买卖韩币活动的３个地下钱庄，当场抓获犯罪嫌疑人７名，缴获、冻结资金折合人民币近４００万元，并收缴罚没款１００万元人民币。

    北京“６．１９”专案：利用非居民账户非法买卖外汇

    这是近年来北京地区破获的规模最大的外国不法商贩勾结国内不法商人，利用非居民账户大肆进行非法买卖外汇活动的案件。以中国银行北京分行营业部为中心的雅宝路地区成为倒汇人员的聚集地，交易辐射到全国各地，其背后极可能隐藏着有组织、有规模的地下钱庄。北京市公安机关通过３个多月的调查取证和侦查工作，于２００５年９月１２日，在全市范围内开展了一次大规模的打击外汇非法交易专项行动，摧毁了３个非法买卖外汇犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人４１名（包括５名外国人），缴获、冻结资金折合人民币２８００多万元。

    广东“地下钱庄经营网络案件”：一举捣毁３３个地下钱庄

    这是广东公安机关在打击地下钱庄“秋季行动”中破获的广东省最大规模的地下钱庄经营网络案件。我公安机关会同有关部门于２００５年８月至１２月在广东重点地区开展打击地下钱庄专项行动。当年８月２６日，抓获郑某等６６名犯罪嫌疑人，一举捣毁３３个地下钱庄，扣押、冻结涉案资金折合人民币２７００多万元，使这个曾经覆盖广东省广州、江门、佛山、珠海、东莞等９个城市的外汇非法交易经营网络全部被摧毁。

    广东“地下钱庄案件”：缴获、冻结涉案资金７１００多万元

    这是广东省公安机关打击地下钱庄行动中冻结涉案资金最多的地下钱庄案件。２００５年１１月２９日，深圳市公安局经侦支队会同外汇管理部门，成功捣毁位于深圳市南山区以海宁商店为掩护从事非法买卖外汇的地下钱庄窝点，抓获１９名涉案人员，缴获、冻结涉案资金７１００多万元。（完）