9日,北京市公安局召开新闻发布会,通报“北京有史以来最大传销案”亿霖集团传销案的侦破情况。警方通报,截至目前已查明亿霖集团在两年多的时间内非法经营额达16亿元。
8日下午,北京警方出动数百警力,在本市东城、西城、朝阳、密云等区县同时行动,将亿霖集团在京所有经营场所查封,并扣押、冻结了该集团部分非法所得和资产。目前,亿霖集团9名高管被批捕,另有9名被刑事拘留。市公安局副局长傅政华介绍,去年12月1日,亿霖案主要犯罪嫌疑人赵鹏运、赵代红、屠晓斌、黄金辉、迟宏刚、许春满、刘凤财、叶龙、田亚临9人已被警方逮捕。
从去年开始,北京警方陆续接到报案,亿霖木业集团有限责任公司有传销的嫌疑。市公安局经济犯罪侦查处立即展开侦查。经过近一年的侦查,警方确定在两年多的时间里,全国受到“合作造林首选亿霖”广告诱惑而缴纳购买林地款的达到2万余人,其中北京达1.7万人。
在销售林地的同时,赵鹏运等人以管护林地为名,向投资者收取“林地管护费”,但既未按与投资者签订的合同将这笔资金真正交银行监管,也没有作为管护费用专项管理,更没有用于林地管护的专项支出,而是被混入销售林地款,用于给各级销售人员发放提成和挥霍。警方透露,这部分款项达到3亿余元。在调查中警方发现,仅该集团国企销售分部负责人36岁的辽宁鞍山人黄金辉一人提成就高达5000多万元。黄金辉将这笔钱大肆挥霍,先后购买了4处高档住宅和3辆高级轿车。
警方透露,近期,市公安局又抓获了该集团9名高级管理人员和传销骨干,初步统计这9人共获取了2000余万元的违法所得,目前,这9名嫌疑人也已经被刑事拘留。据调查,赵鹏运曾于2002年8月因传销被辽宁当地法院以非法经营罪判刑一年十个月,而此次涉案的亿霖集团等公司骨干人员,都是2004年4月赵鹏运刑满释放后,重新纠集的原来传销团伙的旧部。
傅政华说,目前北京警方正在全力追缴涉案的赃款、赃物,以最大限度减少投资者损失,同时依法追究所有涉案嫌疑人的刑事责任。此外,警方敦促存在违法犯罪行为的亿霖集团高管人员和各级传销骨干,尽快投案自首,并立即退回违法所得。
|