精心破案

　　“传销王国”一夜崩溃

　　两民警扮情侣卧底

　　2006年8月3日上午，闷热难耐，早早地赶到办公室的陈峰，正如往常一样在处理公文，突然接到副大队长肖兴文报告：有人在飞虹路的华国酒店组织非法传销活动。

　　陈峰立即派肖兴文赶往现场调查。

　　进入华国酒店四楼会议室，首先映入肖兴文眼帘的是一群黑压压的听讲者。讲台上，一名女子正用极富蛊惑性的语言宣传“发财经验”，旁听者一个个都眼睛睁得大大的，全神贯注地听着。

　　经过调查，民警发现有人打着“香港慧缘商务”的旗号销售voip网络电话卡，发展下线，从下线的发展业绩中非法获取奖金。

　　为了不打草惊蛇，陈峰连续几天派出女民警皮湘艳与肖兴文假扮情侣，来到华国酒店佯装听课，进行卧底取证，掌握了大量的第一手资料。据此，陈峰决定对这起网络非法传销案进行立案侦查。8月14日，警方依法取缔华国酒店的非法传销活动，遣散下线30余人，抓获主犯欧巧珍。

　　经过讯问，欧巧珍交代，自己于2006年5月27日经正在东莞的湖南桃江人文丰介绍，加入慧缘商务。两个多月内，她共在郴州、宜章等各县市共发展下线232人次，非法获利14850元。

　　欧巧珍交代，其发展的下线交纳的“加盟费”都被汇入了“慧缘商务”指定的一个叫邹俊芳的工商银行账户。

　　万里追凶智破“慧缘”

　　通过调查，邹俊芳的工商银行账户开设地为广东东莞市。侦查员立即赶赴东莞，经过努力，终于在9月13日将犯罪嫌疑人邹俊芳抓获归案。

　　邹俊芳交代，她于2005年10月加入慧缘商务，靠发展下线获取奖金。2个多月后，邹俊芳在慧缘网站上注册成为慧缘超级代理商，代理“慧缘”的各项事务，一年时间内非法获利22万余元。

　　“慧缘商务的这种超级代理有上百个，每个代理下线少则数千人，多则上万人，分布在全国各地。”肖兴文告诉记者。

　　根据邹俊芳工商银行账号往来记录，侦查员很快发现，邹俊芳收到的下线交纳的将近500万元的“加盟费”，分多次汇到了一个叫做张萍的工商银行账户上。通过对账户的查询，侦查员将目标锁定在福建福州市，并推测出设计和操作网站的地址在福州。

　　9月下旬，专案组民警来到福州展开调查，侦查员经过近一个月的细致工作，最终将嫌疑目标锁定在福州市闽发大厦1901室。

　　1901室为世纪天缘(福州)数码科技有限公司办公地址。表面上看去，世纪天缘公司的规模较大，有数十名员工，且各个部门分工明确，公司经营的业务也很正常。专案组成员没有轻举妄动，而是加大了对慧缘客服的调查。通过调查，闽发大厦10楼一间小房子引起了侦查员的注意，房里有十多台电脑，有十多名接线员在工作。这是“世纪天缘”公司的办公地点。

　　侦查员断定，这里就是慧缘商务的总部。经过周密部署，2006年10月25日上午10时，专案组成员在当地警方的配合下，对世纪天缘的两个办公地点进行了全面搜查，获取了大量证据。但是，这时林榕秋却突然人间蒸发，不知所踪。

　　“传销国王”最终落马

　　“他(林榕秋)人脉很广。我们刚查案时就有人告诉他，公安局在查他的账目。

　　”陈峰回忆当时破案遇到阻力，便感慨良多。

　　在第一次突击搜查林的公司时，由于林榕秋的人脉广，事前有当地某银行的负责人通风报信，林榕秋逃过了法网。当时，经过甄别，专案组将世纪天缘公司的数名核心人物依法逮捕。

　　此时，专案组成员抱定不抓获林榕秋决不收兵的决心，在福州安营扎寨，一边摸排林榕秋的社会关系情况，从中发现林榕秋的痕迹，一边继续收集“慧缘商务”的犯罪证据。“他非常狡猾，不住宾馆，都是在每个情妇那里住两三天。”郴州市苏仙区公安分局经侦大队副大队长肖兴文说。

　　经过两个星期的努力，专案组成员终于在福州的一个住宅小区内发现了林榕秋的踪迹。11月4日凌晨2时许，在当地公安机关的配合下，郴州警方将林榕秋抓获，一个亿万传销王国也随着“国王”的落马而崩盘。

　　“由于他公司的账目混乱，一些钱并未全部核实，估计金额超亿元。”陈峰介绍说，当时抓获林时，正值其“事业”的巅峰，如果破案时间还推迟两个月的话，其下线人数肯定再翻一倍，涉案金额也远不止这个数。

　　苏仙区公安分局局长肖松柏介绍，经过历时数月的调查取证，郴州警方的足迹遍布三省五市，终于挖出了此次网络非法传销案的发起者“世纪天缘(福州)数码科技有限公司”，抓获犯罪嫌疑人8名，追回赃款850万元。

　　反思

　　“口袋罪”何时了

　　“这是个口袋罪(因我国有关法律条文对一些违法行为并未进行严格划分，如倒卖烟草、非法炒金、非法传销都统统划入一个笼统的‘罪行’——非法经营罪，这类犯罪通俗的说法就是‘口袋罪’)，反映了我国立法不细的现状。”针对该案涉案金额上亿元，而主犯林榕秋只被判处“有期徒刑五年，缓刑三年，没收所有赃款”的结果，苏仙区公安分局经侦大队大队长陈峰这样告诉记者。

　　据陈峰介绍，根据有关规定，对于非法经营罪中情节特别严重、涉案金额特别巨大者，判处有期徒刑五年以上，但这样就导致有关部门在给予犯罪嫌疑人处罚时，保留了弹性空间，以至于出现以罚金代处罚的现象，致使一些犯罪嫌疑人受到的处罚比较轻。从而出现违法获利高，而违法成本比较低的怪现象，甚至一些犯罪嫌疑人在被有关部门处罚后，仍有可能顶风作案。

　　陈峰呼吁，我国应早日将有关法规进一步细化。