去年12月即已立案侦查,初步发现吴英等人14个月非法集资数亿元
“‘东阳富姐’暴富神话”追踪
在东阳“传奇富姐”吴英等8人被批准逮捕3天后,昨日,东阳市公安局首次公开发布消息,披露了吴英案的相关案情。
消息透露,早在本色集团被查封前50多天,东阳警方即对本色集团进行立案侦查。而根据侦查,吴英等人非法募集资金的行为,早在2005年年底即已开始。
资金链紧张露出马脚
据透露,东阳警方是2006年12月19日,对吴英及本色集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案进行立案侦查的。当时,本色集团资金链紧张已露端倪,工行东阳市支行正向其追讨一笔1550万元的短期贷款。
在掌握了相关证据后,今年2月7日晚22时,警方对吴英实施刑事拘留。2月10日下午,东阳市有关部门查封本色集团在东阳的所有产业。随后,吴英的干姐徐玉兰等人也陆续被刑事拘留。
3月16日,经东阳市人民检察院批准,吴英等8名犯罪嫌疑人被执行逮捕。经记者多方了解,目前8人身份都已明了,除吴英、徐玉兰、林卫平外,其余5人一人姓骆,四人姓杨(其中一人为律师),据说四人都是兄弟、亲戚关系。
14个月非法集资数亿
经公安机关初步侦查,2005年11月至2007年1月间,吴英以借款、投资为名,以高利为诱饵,分别通过林卫平等人非法募集资金数亿元,所得款项被用于本色控股集团有限公司及相关公司的经营与管理、偿还本金、支付高额利息、个人挥霍等。
警方认为,吴英等人的行为涉嫌非法吸收公众存款罪。目前,东阳市公安局对吴英等人涉嫌非法吸收公众存款及其他经济犯罪案件,正在进一步侦查之中。
律师今起会见涉案人
2006年12月底,吴英曾被多名债权人在安徽当涂挟持,当时,吴英的父亲吴永正通过朋友介绍,聘请北京市东卫律师事务所郝春莉律师代理相关法律事宜,吴英被拘留后,其代理律师增加到4人。
郝春莉律师告诉记者,在多次要求面见吴英未果后,昨天上午,他们终于接到东阳市公安局的电话,通知代理律师“接到电话后,可随时见吴英”。“我们可能会在周三下午到金华,具体时间、参与律师人数,还在考虑中。”郝春莉说。
涉案的义乌律师杨某的代理律师叶智兴告诉记者,昨天,他们也接到了东阳警方的电话,通知周二跟当事人见面。
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