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中国第一私募基金来龙去脉浮出水面

www.zjol.com.cn  2007年05月29日 09:10:23  浙江在线新闻网站

  3、补锅

  熊市到来为救股投入22.5亿元

  曾尝过甜头的兰铁,相信泰兴有足够的接盘实力

  通过调查,经济观察报获得了一份兰州铁路局挪用资金案的《刑事判决书》,隐在合规外衣下的国资炒股路线图逐渐清晰。

  1998年5月28日,甘肃泰兴投资咨询公司(下称泰兴投资)成立,法定代表人赵子铭(系杨晓东的假名)。就是这家借用50万元资金注册成立的小公司,在6年间成为了一个操盘37亿元巨额资金的平台。

  同年10月,甘肃证券财务总监申英伟与杨晓东合谋,通过职务之便,出具了一份甘肃证券2000万元的“国债代保管凭证”,并以此抵押获得兰铁资金2000万元。

  双方签订购买国债协议,然后变现投入股市。“这也是上世纪90年代以来国企委托理财的潜规则。”泰兴方面人士说。在1998年至2001年的4年中,这种委托理财的方式频频出现,与后来的国企以及国内证券公司陆续巨亏有着直接关联。

  与兰铁进行委托理财买卖国债的不止泰兴投资一家,另一家重要的涉案公司是上海唯亚投资(正另案审理)。

  据有关供词,兰铁共有60多亿元用于委托购买国债。除泰兴投资获得37亿元,上海唯亚也应有20多亿元资金牵涉其中。

  经济观察报报道称,1999年到2000年,股市上涨行情,兰铁回报丰厚。尝到甜头的兰铁此后欣然数度追加投资。

  但2001年7月,A股熊市开始。2004年四五月,上海唯亚炒作的股票崩盘。其控制人魏武卷款逃跑,牵涉其中的甘肃证券也因欠库问题面临倒闭。

  兰铁资金面临巨额亏损,于是张宁、杨晓东与甘肃证券总经理于定卫等人商量由泰兴投资接盘,并期望能翻本挽回损失。

  杨晓东随即提出要完成此操作另需要资金二三十亿元。

  当时张宁自信地认为,杨晓东有足够的接盘实力。其在证言中称,“因为他们制定的救股方案经过专家论证非常可靠,自己觉得有把握,这才向他们提供资金。”

  因此,2004年5月18日之后,兰铁向泰兴大量投资22.5亿元。签订协议给兰铁的收益是6%。该笔资金虽以投资国债的名义进行委托理财,但很明显购买国债无法达到上述收益,投资股票成为必然。

  4、操作

  两千私人户头50元买一个

  案发后,当事人负案在逃,兰铁高层大变动

  泰兴投资将其中的17.5亿元用于帮助兰铁挽回上海唯亚在股市中的损失。

  据悉,这些股票的一小部分在几个与案件相关的户头下,多数是在2047个与此事不相干并且完全不知情的自然人的名下,“设在各证券营业部的资金账户以私人名字开设,是杨晓东从银川等地购买50元/个的身份证后开设的。”

  但泰兴并没有在短期内扭转上海唯亚的投资损失。2004年年底,兰铁巨额资金违规流失被监管层获知并介入调查。2005年春节过后,兰铁经历了一场迄今为止最大的人事变动,从党委书记、局长,以及多名干部均被撤换。

  来自兰州铁路运输中级人民法院的判决书显示,泰兴投资自1998年10月至2004年12月共骗取兰铁资金79笔,共计36.3亿元。其中返还本金6.4亿元,并以支付投资收益(利息)的形式返还1.6755亿元。

  剩余的29.9亿元被用于购买股票(17.5亿元)、偿还债务、转移至香港、支付利息、成立或收购公司、购买住房、汽车等。以此计算,泰兴投资攫取了12.4亿元的巨额资金。

  据披露,杨晓东于1997年7月前往香港定居,因此一直负案在逃。据了解,2005年3月,专案组成员到香港见了杨晓东,共同商讨解决的办法。据悉,其抱着一丝还能缓和的希望写了《解决合作资金办法》和《解决合作资金思路》,并向专案组提交了上述材料。

  5、变现

  赃物返还从散户名头平移

  兰铁持有股票市值增长超200%,将一点点“抽出来”

  此案中历史遗留投资被当作兰州巨额私募重新出现。

  判决书显示,案发后,公安机关初始冻结泰兴投资证券资产市值为16.287亿元,资金434万元,合计16.33亿元。随后,将其中的股票、资金过户至兰州应天投资咨询有限公司、兰州竞力管理咨询有限公司、兰州惠泽咨询服务有限公司、兰州振创咨询服务有限公司、兰州竞武管理咨询有限公司在证券营业部的资金账户下并进行冻结。

  后来因为甘肃证券主体资格的消失,以及为了避免一个营业部中集中太多资金,经转委托将股票转入北京证券、兴业证券等在京沪深的营业部。

  今年初,这些账户最后统一通过中国证券登记结算公司进行正式登记。随后5月在各上市公司中披露,并赫然出现在上海汽车、四川长虹、白云机场等上市公司的十大流通股东行列。在不知情的情况下,“兰州巨额私募”被媒体披露。

  按照现有市值计算,兰铁持有的股票市值已达50.46亿元,市值增长超过200%,加之分红派息其累计收益更是进一步放大。

  据经济观察报报道,兰铁局高层称:“就是赃物返还,就这么从散户的名头下平移过户到五个公司来,我们铁路局没有进行买卖。我们会按照国家和证监会的规定一点一点地变现,一点一点地抽出来。赃物返还、将正常变现。”


来源: 羊城晚报 作者: 编辑: 余伟刚
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