黄祖跃介绍,今年6月,公安部部署全国公安机关开展专项行动,随着打击力度逐渐加强,境内外诈骗团伙纷纷躲避风头、变换手法,电信诈骗犯罪活动出现一些新的情况和特点:
诈骗窝点向中西部和境外转移。诈骗团伙纷纷从沿海地区向中西部转移,诈骗窝点多设在城市高档社区商品房内。诈骗犯罪团伙呈现公司化、集团化管理。诈骗犯罪团伙组织严密,分工明确,采取组长负责制,根据业绩分成。
此外,作案手段更趋隐蔽。利用VOIP网络电话批量自动群拨电话和利用网上银行转账的情况比较突出,操作的服务器和IP地址大多在境外。
恐吓、勒索齐上阵 诈骗手段不断升级
诈骗不成,便向恐吓、勒索方向转变,目前,电信诈骗手法出现升级趋势。
今年以来,广东省江门市蓬江区相继发生多起电话诈骗案件。不法分子拨打事主电话,谎称事主子女替人作担保借钱,现因借款者逃走,其子女因是担保人已被绑架或控制,为了其子女的人身安全,要求事主将一定数额的赎金存入指定的银行账号。其间,骗子还模仿孩子被殴打的哭声,利用事主的惊慌心理,从而骗取受害人汇转资金。
此案侦破后,公安机关总结了这类案件的特点。
在作案手法上,该团伙通过在电话里编造被害人子女被绑架的虚假信息,对被害人进行恐吓、威胁的方式实施诈骗,被害人在精神紧张的状态下,很容易上当受骗。为了防止被害人察觉,不法分子往往不中断与事主的通话,直到确认事主已进行转账操作。
此类案件大多发生在周一至周五上午8时至下午4时之间,其间正是银行营业时间。
在这一时间段内,不法分子能顺利使用银行卡,而且这段时间年轻人大多外出,接听电话及受到侵害的以中老年人居多。不法分子利用银行卡通存通兑功能,异地开卡、异地取款,一旦资金进账,便利用网络将大额资金转入多张银行卡,再由同伙在不同地点提款;使用网络电话拨打电话进行诈骗,层层转接,无来电显示,追查难度大。