中国银行已决定将反洗钱工作纳入常规稽核项目，定期检查，加大稽核力度，增加稽核频率，强化全行反洗钱工作能力和水平。

　　据中国银行新闻发言人王兆文9日介绍，中国银行近日发出通知，要求全行所有机构在加强反洗钱工作中坚持依法合规原则，严格遵守相关法律法规、所在司法辖区的监管要求及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱法定义务，密切关注洗钱高风险国家和地区、高风险业务及高风险客户。

　　中国银行规定，全行所有机构对涉嫌洗钱的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善反洗钱体系，防止被利用从事违法活动；在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度，交易记录保存制度；严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度。

　　据了解，中国银行目前已从多方面入手，健全反洗钱工作管理机制，包括：完善反洗钱风险管理机制，注意新产品开发中的洗钱风险防范；实施全员反洗钱培训计划；实时调整集团监控措施等。高达到20多亿元，最低的也有几百万元，堪称“有钱”商会。