农民“导演”惊天跨国诈骗案

　　骗倒30余家外国公司，涉案价值高达50多万人民币

　　今年6月份，省委常委、合肥市委书记孙金龙接到一封来自美国商务局下属某公司的邮件，称该公司受到合肥一家公司的诈骗。这一事件严重影响了合肥的招商环境，孙书记当即将该案件批到合肥市公安局，要求全力侦破此案。庐阳公安分局经过缜密侦查，出动近百名警力，终于将该案件成功侦破，并于昨日宣布破案。

　　市委书记接到投诉

　　2006年4月7日，庐阳公安分局经侦大队收到合肥市公安局经侦支队转来警务网局长信箱的电子邮件，内容为西班牙巴斯克自治区政府在中国(上海)的代表处举报安徽瑞茂进出口贸易有限公司在对外贸易中涉嫌欺诈。6月，经侦大队又收到经侦支队转来的一份合肥市委书记孙金龙、市公安局周礼明局长、桑宝庆副局长的批示件，是关于美国人来肥被安徽瑞茂公司诈骗的案件。陆庆支队长非常重视，在全市经侦会议上通报了案情，要求各单位在工作中发现情况及时与庐阳分局联系，要齐心合力侦破此案，消除不利影响。

　　假公司欠下26万话费

　　之后，庐阳公安分局立即成立由刘钊副局长担任组长的专案组展开调查。警方前往工商部门调取资料发现，安徽瑞茂公司的法人为张斌，注册资本为100万人民币，经营范围为进出口贸易。在核实资料中，发现张斌暂住证为假证。专案组人员顶着炎炎烈日前往公司地址濉溪路1号，瑞茂公司已人去楼空。据业主反映，该公司3月5日搬来，租了四、五楼各两间办公室，该公司人较多，天天乱哄哄的，且多数为外地人，4月初搬走，不知搬至何处。侦查人员不气馁，马不停蹄地赶到电信局调查。电信局打出话单，发现瑞茂公司一个月的国际长途话费高达26万元，话费明显异常，且该公司已销声匿迹。专案组成员对话单号码仔细分析，认真筛选，在众多的号码中发现一个出现频率较高的市内号码，核查是银行号码。

　　另起炉灶狡兔三窟

　　经调查，今年3月份，有个男子持张斌身份证设立账户。近一个月来，共收到14笔来自国外的汇款，都是以美元、欧元结算的。到账后，该男子立即兑换成人民币取走。专案组从银行调取该男子录像，确认取款的男子正是租房、办理电话业务的嫌疑人。但是瑞茂公司搬至何处？该神秘男子是何人？一时成了谜团，案件侦查陷入低谷。在侦查过程中，电信局反映在中州广场发现一家公司类似于瑞茂公司，开通国际长途业务后，该公司也关门溜之大吉，莫非是瑞茂公司又寻找新地址开始行骗？专案组成员走访相关人员，确定瑞茂公司的“张斌”在此公司出现过。后侦查发现，该公司已搬至招商大厦，重新注册成立安徽墩盛进出口公司，法人代表为周南华，此回“张斌”以周南华的身份证在银行设立账户，每当有汇款过来，“张斌”立即兑换人民币取出。经过调查，墩盛公司租用了招商大厦六楼、十六楼四间办公室，共有员工30多人。据反映，近期公司有人要外出，会不会是嫌疑人有所察觉准备外逃呢？

　　全线出击捕获30多人

　　专案组立即制定抓捕方案。7月13日，50多名警力兵分两路，一路在银行守候，一路在招商大厦待命。上午10时许，“张斌”和另外一男子又来银行取款，他们刚出银行大门时，侦查员孟勇一个利索的锁喉摔，快速将“张斌”制服，侦查员曹合来则迅速将另一男子抓获。与此同时，招商大厦内的抓捕也开始了，经过半个多小时的战斗，30多名嫌疑人被全部抓获。

　　随后，警方分10个审讯组进行突审，经过一夜的较量，终于揭开骗子的面纱，一个有组织、分工明确的诈骗团伙的犯罪事实浮出水面。

　　30余家国外公司受骗

　　2006年3月，河南人刘向阳在合肥通过中介虚假出资注册成立安徽瑞茂进出口公司。3月份从河南安阳老家招来10余名小混混为公司的业务经理，招来一上海人为总经理，并规定他们一律使用假姓名，并为每名业务经理聘一名英语翻译，配备一台笔记本电脑，每天的工作就是在网上查找国外公司情况，然后打电话给对方洽谈生意，以大额定单为诱饵骗外国客户来中国签合同。待外国客户来中国后，由刘向阳、翻译、总经理接待，期间总经理以修改合同为由离去，刘向阳以为总经理买礼物为名向客户索要好处。千里迢迢来合肥签订合同的外国客户为了不失去大额定单，大多选择服从，买几千美元或欧元的礼物送给刘，或者回国后寄来几千美元或欧元的礼金。骗到钱或礼物后的一个月，公司便蒸发消失，再另起炉灶。业务经理没有工资，只拿提成，即骗得外国客户的钱与刘向阳四六分成。6月，刘向阳又注册成立安徽墩盛进出口贸易公司，业务经理、总经理仍是原班人马，只是翻译重新招聘。这次主要是通过网上发电邮与外国客户洽谈生意。截至刘向阳被抓获，国外客户被骗30余笔，涉案价值达50多万人民币。同时，该团伙还诈骗电信部门费用53万元。

　　农民做下惊天诈骗案

　　据审讯，今年39岁的刘向阳本来是一名农民，案发之前预谋已久，先后去大连、青岛等多个城市“考察”，最后决定选择合肥作为作案地点。因为他觉得在合肥比较容易下手。

　　在他的同伙中，有一个重要角色，那就是他从老家带来的翻译。这个翻译名叫刘利涛，本是一名中学英语教师，却禁不起金钱的诱惑，与刘向阳狼狈为奸共同作案。充当其假公司总经理的是化名为郑南华的上海人郑伟中。在他们诈骗作案中，每次与国外公司联系时，从来不与对方谈价格，对方说多少就是多少，此外，每次“订购”货物都是巨额交易，最高的声称要购买价值1000万美元的货物。而在对方上当来到合肥签合同时，他们索要好处费最低也在3000美元以上，最多一次高达10000美元。

　　骗子公司有法可防

　　采访中，警方一位领导告诉记者，为什么犯罪分子可以轻松注册公司行骗？因为犯罪分子注册公司时所使用的身份证件全部是假的，没有任何后顾之忧。管理部门对此的原则是，谁提交材料证件谁负责，也就是说，只在事情发生后追究提供假证件的人责任，却不负责甄别证件的真假，而事情已经发生再追究，显然无法达到预防犯罪的目的。电信部门在案件中被诈骗高达53万元的长途电话费用，原因是按目前电信部门的规定，到一个月才催费，发现异常才会采取行动。而狡猾的犯罪分子不到一个月就溜之大吉，换地方注册新公司另起炉灶。

　　其实，至少有两种方式可以避免类似案件的发生。一是有关单位和警方加强合作，在最短的时间内辨别出犯罪分子所使用的虚假证件，从源头上预防犯罪的发生。第二是，有关单位在无法辨别证件真伪的情况下,要强化管理，在登记后对公司进行核查，这样也可以查出虚假公司的漏洞，从而及早阻止犯罪，避免更大的损失。