春节前夕，获悉自治区公安厅经侦总队在浙江省温州市将犯罪嫌疑人抓获，并为公司追缴了70余万元的被骗资金，宁夏嘉洋开元新型建材有限公司负责人带着牌匾来到公安厅，对民警表示由衷的感谢。

　　一封热情洋溢的合作邀请函，一次接待有序的实地考察行，一场诚挚的设备选购洽谈会，一笔互相信任后支付的巨额合同定金。面对这些环环紧扣的合理程序，上当企业中招受损亦在情理之中。今年1月底，当宁夏公安经侦部门智擒这伙犯罪嫌疑人后，一个个几经包装的跨国集团“授权”公司行骗十余载、诈骗总额高达数千万元的犯罪行径得以暴露。

　　骗局在“诚”中开幕

　　去年5月下旬，宁夏嘉洋开元新型建材有限公司收到一份深圳麦克诺科技有限公司寄来的《新型混凝土纤维模板布》项目合作意向书。由于项目书对合作内容、发展前景等事项均有具体的远景规划，这让有意扩大公司业务、提高经济效益的宁夏嘉洋开元新型建材有限公司颇感兴趣。商议研究后，决定与深圳麦克诺科技有限公司进行接洽。

　　一周后，嘉洋公司一行人抵达鹏城，在麦克诺公司见到了该公司法人代表刘顺财，并就双方合作事宜展开了广泛交谈。为了让“双赢”合作顺利进行，麦克诺公司还主动向嘉洋公司出具了该公司的营业执照、组织机构代码证等相关合法资料，以及德国某跨国集团公司授权其开展业务的有效授权书。经过详细实地考察，麦克诺公司初步取得了嘉洋公司的信任，并受嘉洋公司之邀，答应于一月后赴宁夏实地考察。去年6月底，麦克诺公司法人代表刘顺财及助手抵达银川，开始对嘉洋公司进行考察、展开谈判，并于6月28日初步达成合作意向，约定由嘉洋公司与麦克诺公司共同出资，在银川市良田工业区成立“宁夏嘉洋麦克诺科技有限公司”，生产经营混凝土纤维模板布。项目总投资约1100万元，其中嘉洋公司出资300万元，固定资产投资336万余元，占合资公司股份的51%；麦克诺公司出资500万元，占合资公司股份的49%。

　　根据约定，技术及设备由麦克诺公司负责提供，双方共同出资购买。一个月后，麦克诺公司提议购买南京晨炯机械制造有限公司生产的设备，并邀请嘉洋公司人员与其一同前往南京进行考察。7月29日，嘉洋公司与麦克诺公司人员一起赴南京考察并商洽购买设备事宜。在南京晨炯公司，该公司副总经理、销售总监孙勇耀接待了嘉洋、麦克诺公司人员，带他们实地察看了晨炯公司，以及公司的经营手续(实际是利用租赁的设备，将设备注册在晨炯公司名下变成公司资产然后办理的合法的工商、税务登记手续)后，就设备订货、合同内容进行了详谈。8月5日，双方签订了购买成套机械设备的买卖合同，约定买方于8月11日前向卖方支付合同定金。8月10日下午，嘉洋公司和麦克诺公司共同向卖方晨炯公司支付了合同定金，其中嘉洋公司付现金85万元。

　　骗局在“笑”中散场

　　回到银川，对合作前景充满信心的嘉洋公司立即投入前期准备工作，按照合同约定积极完备厂房、库房设备，为履行合同、设备抵银做好准备工作。8月15日，嘉洋公司在与麦克诺公司、晨炯公司进行联系时，发现对方所留手机和固定电话一直处于关机状态，无法与其取得联系。情急中，嘉洋公司立即向自治区公安厅经侦总队报案。

　　接报后，自治区公安厅十分重视，为防止犯罪嫌疑人出逃或销毁重要证据，立即抽调精干力量组成专案组，火速前往深圳、南京等地，在嫌疑人可能留下犯罪证据和线索的场所逐一摸排、调查取证，初步证实了嘉洋公司提供的线索的真实可靠性。通过利用互联网查询，专案组确定德国麦克诺集团公司并未授权国内任何公司代理其名下业务；与嘉洋公司合作的对方公司负责人陈立祥、梁勇强、孙勇耀，都是四川、湖北、湖南等地公安机关网上追捕的逃犯，曾在全国多个省市实施过诈骗活动，作案手法与嘉洋公司一案相同，且屡次作案得手而未被抓获。他们所用姓名都是化名，其真实身份是浙江台州的严本元、严本龙、林业标。

　　专案组将这一重要情况向公安厅做出汇报后，公安厅要求专案组全力以赴在短时间内侦破此案，抓获通缉要犯。根据嘉洋公司提供的线索，专案组在犯罪嫌疑人留下行踪的宾馆、机场、银行等地走访有关人员，提取相关资料，为保存证据和锁定犯罪嫌疑人打下了坚实基础。经过两下深圳、南京等地，专案组民警跨越数省、奔波数千公里，通过与犯罪嫌疑人斗智斗勇，先后抓获了4名犯罪嫌疑人。

　　“跨国”公司穿上“合法”外衣

　　经审讯，办案民警发现该案具有职业诈骗性质，呈现出以下特点：

　　一是注册成立合法公司实体，利用合法外衣蒙蔽对方。专案组通过当地工商部门查询得知，麦克诺公司和晨炯公司均在当地工商行政管理部门和税务登记部门备案，是独立法人企业，有着合法的经营手续，机构健全稳定，形式上符合规定，让人很难发现和怀疑其是非法公司。

　　二是夸大其词、瞒天过海，打着德国授权企业的幌子，利用国际领先的生产技术工艺实施诈骗。嘉洋公司在与深圳麦克诺公司接触之初，麦克诺公司一再声明其是德方惟一授权的中国地区代理，并出具了编造的授权委托书，造成假象蒙蔽对方。不仅热情邀请嘉洋公司到深圳实地考察，以此打消合作方的顾虑，而且拿出新型绿色建材的《可行性研究报告》，对其生产工艺、技术、产品销售等实质内容进行夸大宣传，甚至邀请对方前往德国考察访问，以表明其所言真实。谈判中，继续承诺由其负责境外销售双方合作后的所有产品，合同分成所赚利润，并主动提出由其寻找机械设备购买厂家。同时，麦克诺公司负责人亲临银川实地考察嘉洋公司，以示麦克诺公司是一家有实力、有国际背景的大公司，从而让合作者深信不疑，自愿与其达成合作协议。

　　三是晨炯公司与麦克诺公司“良好”合作。为了使诈骗得逞和骗取合作者的信任，晨炯公司精心包装自己，使其从形式上合法化。不仅用租赁设备欺骗工商部门办理了公司注册登记手续，堂而皇之地披上合法外衣，而且为了实施诈骗不惜花费血本，用心良苦。在骗局的主要人物一一登场、编排合演一场合同签订仪式后，麦克诺公司佯装拿出合同定金汇票和嘉洋公司一起交付合同定金，待晨炯公司收到巨额合同定金后，伙同麦克诺公司一起销声匿迹。

　　四是组织严密、分工明确、行动统一，不断变化身份角色。该犯罪团伙在诈骗得手后，立刻改变身份，曾相继改头换面成为美国沃莱国际集团有限公司、深圳富德斯特科技有限公司，以其名义大肆实施诈骗，犯罪行为遍布宁夏、山东、河北、湖南等地的数十家企业，致使被骗企业遭受巨额经济损失。尽管该犯罪团伙没有停止诈骗行为，诈骗总额已达数千万元，但因其行动诡秘，骗局缜密，横行作乱十年之久未被擒。所幸，宁夏公安不负众望，终将这伙逍遥法外多年的犯罪嫌疑人抓捕归案。