404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
  您当前的位置 :浙江在线 > 国内新闻 > 社会扫描 正文
   
央视披露犯罪团伙搜集6.7万张身份证办卡洗钱

广州各银行现在都很重视银行卡的安全问题。(图文无关)新华社发

  中央电视台《今日说法》昨日披露,某犯罪团伙利用捡来的身份证,到各家银行冒名开户,供诈骗团伙洗钱之用。该犯罪网络覆盖全国,仅一名在深圳落网的终端罪犯,便被搜出6.7万张身份证,4000余张银行卡。

  冒名开卡者非法所得高

  据《今日说法》报道,日前通过视频信息、通讯记录等各途径调查,警方终于在江西和山东等地,成功抓获了包括龙某在内的数名冒名开卡罪犯。据犯人供述,他们只是分别负责搜集身份证,并用身份证到各个银行大量开卡的步骤,对银行卡出手后的去向并不了解。

  作为犯罪链条最下端的开卡者,每开一张卡可以得到10元至80元左右的提成。在湖南冒名开卡时被抓的20岁女孩阿红表示,她在深圳打工赚不了大钱,却总想着要出人头地,结果受别人“被抓住也最多拘留15天”的谎言怂恿,投身此行当。她说,干这行每天底薪50元,按每天平均办卡3张算,一个月收入就6000元,比起在工厂打工,收入高很多。

  罪犯搜罗6.7万张身份证

  警方调查人员发现,在互联网上,有一个名为“广州银行卡办理中心”的网站,上面留有电话和QQ等联系方式,公布了一个“全国统一服务热线”的手机号,并打着“跟多家银行合作”的旗号,承诺“能办各种银行卡”。警员核实发现,这是一个伪网站,相关的银行根本跟其没有合作关系,而该网站的负责人名叫徐庆双。

  徐庆双仅在落网地山东济南就雇了5人,帮其骗领银行卡。徐庆双供认,他从2010年起从事该行当:收购身份证,骗领银行卡,以每张70元至300元卖出,再由买家自行借此从事诈骗和洗钱活动。

  在徐庆双的上方,就是此次警方所抓获的终端罪犯魏某。他家住在深圳,警员从他的3处房产中查获二代身份证6.7万张,全是真的,所属地遍布全国各省市。房子里另有银行卡4000余张。

  警方调查发现,衡阳的方小姐在2008年和2009年两次丢失身份证,两张旧证均被犯罪团伙拿了去开办银行卡。22岁的罪犯龙某说,持别人银行卡冒名开户的成功率高达80%。

  记者暗访

  3间银行识穿记者冒名办卡

  昨天下午,记者来到小北路的工商银行网点,尝试拿他人身份证开办借记卡。刚递上身份证,2号窗口工号为130318的柜员就拿起来比对照片,盯着记者的脸打量约3秒钟后,流露出怀疑的目光,警惕地问:“这是否你本人?”记者称,这是表哥的身份证,自己帮忙代办。柜员表示,非本人不能开办银行卡。记者解释,表哥行动不便,实在难以亲临现场才委托自己代为办理。柜员坚持,不可代办。

  随后,记者咨询银行大堂经理,他介绍道,客户出示他人身份证代为办理的银行卡,不具备任何功能,等同废卡一张,必须要本人亲自去银行一趟,才能开通银行卡的功能。大堂经理解释:此举旨在确保金融安全。“现在很多人在街边捡到一张身份证,就拿到银行开卡洗黑钱,所以银行在开卡程序上必须十分严谨。”

  此外,在越华路的民生银行和广州银行,记者出示他人身份证办卡时,也被指出并非本人,拒绝予以办理。但跟工行的拒绝代办有所区别,民生银行和广州银行的柜台职员都表示,只要同时出示开卡本人和代办人的身份证,并如实填妥相关资料,就能办理。

分享到 转播到浙江微博浙江微博 新浪微博 新浪微博 腾讯微博 开心网 开心网 人人网 人人网 推荐到豆瓣 豆瓣 搜狐微博
奥地利熊猫宝宝"福虎"
恶劣天气侵袭地中海
空姐生活照引轩然大波
胖女孩的拥抱万人计划
[ 复制本文标题地址 ] [ 发表评论 ]  
   请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 我要注册
相关稿件
·河南近期打掉32个黑恶犯罪团伙抓获134人
·人保部决定在社保卡加载金融功能 可当银行卡
·陈水扁家族洗钱案今日宣判 合议庭强调一切依法http
·公安部:大中城市假发票市场被犯罪团伙瓜分
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
 最热新闻
今日会生活
·国务院批复温州港口岸扩大开放
·浙江今年创建200家放心农贸市场
·杭城部分学校禁止学生用修正液
·面包店退卡券遇阻可拨12315登记
拍砖献爱心
·六年级女生一周穿越四省会网友
·机场快速路施工推荐6套绕行方案
·小偷租炫紫宝马冒充“富二代”盗窃
·杭城17日最高气温达27.1℃
论坛摄影月赛
·私人飞行驾照申领放宽 学费需20万
·上海失踪男婴找到 死于家中洗衣机
·超五成网友支持保留两个黄金周
·解放军游戏中现辽宁舰激战钓鱼岛
天天秀观影团
·十八大以来13名省部级官员被调查
·男生织围巾送女友 网友叹逆天了
·高圆圆想当胖新娘 前男友凑一桌
·陈伟霆曝西瓜头减龄新造型(图)
 民生帮帮帮
北京将实施“最严禁烟令” 测测你的烟瘾有多大
北京将实施“最严禁烟令” 测测你的烟瘾有多大
·萧山农产品市场销售...
·一级建造师证照被东...
·【回复】杭州卡支通...
·【回复】丁桥创软数...
·【回复】临安西天目...
 推荐专题
H7N9禽流感来袭
H7N9禽流感来袭
谁来保障奶粉安全?
谁来保障奶粉安全?
东海告急 无鱼可捕
东海告急 无鱼可捕
雷锋精神代代相传
雷锋精神代代相传
浙江地下水状况调查
浙江地下水状况调查
西湖烟花大会暂停?
西湖烟花大会暂停?
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96