王又曾
台湾力霸集团负责人王又曾在美获释,根据台北地方法院调查,王又曾掏空力华票券、“中华商银”、嘉食化、友联产险、亚太固网等旗下公司,非法洗钱金额达新台币571亿3824万,另外美金1亿4705万元。
据台湾“中央社”报道,王又曾、王金世英夫妇涉嫌掏空力霸集团资产案,台北地方法院今年4月2日首度开庭,4个多月来密集审理,包括王又曾的弟弟王事展等10人自3月间遭检方声羁,迄今已经5个月。
台北地方法院合议庭今天继续审理友联产险部分,包括在押的友联产险总经理王事展出庭,今天庭讯传唤证人台当局“财务部”专员黄莲玉,了解董事会对放款核贷流程,并接受检辩双方诘问。
依台北地方法院调查,在押10名被告,配合王又曾指示通过68家小公司彼此循环买卖,制造假交易,诈贷其他金融机构131亿元新台币。另将力华票券、“中华商银”、嘉食化、友联产险、亚太固网等旗下公司资金长期投资“小公司”,包括贷款“小公司”,为“小公司”发行商业本票、公司债,甚至预付“小公司”虚假黄豆等谷物交易货款。
另对于需款孔急的力华票券授信客户,要求搭配购买一定额度的力霸、嘉食化公司债始予以放贷。依法院调查,非法洗钱金额达新台币571亿3824万。
另外王又曾通过EXCEL ORGANIGE(中文名“增骐”)、ADIMANO(万安)、MANYLUCK(万运发展)、CHARLEM(查伦)、POLGAN(步键)等五家海外公司汇款偿还海外贷款;以王又曾与家族成员名义汇出海外资金,总计资金达美金1亿4705万元新台币。
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