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国际反洗钱组织去年12月就已盯上陈水扁

   前调查局长叶盛茂隐匿公文案又有新进展,叶盛茂坦承曾把国际反洗钱组织提供的两件洗钱情资公文,告知陈水扁.但是台检察部门在调阅调查局的档案资料时却发现,叶盛茂隐匿的公文不只两件。

   隐匿公文案遭到收押的前调查局长叶盛茂坦承,的确把国际反洗钱组织艾格蒙在2006年12月5日和今年1月18日提供的洗钱情资,报告给陈水扁。

   但是台检察部门在调阅调查局的档案资料时却发现,除了这两件情资外,在2007年12月11日左右,艾格蒙就曾给台调查局去函,询问包括陈水扁、陈致中、黄睿靓以及黄百禄4人在台湾是否有违法的问题。而台调查局拖了一个月才给艾格蒙回函,并要求对方提供有关帐户的进一步信息。

   艾格蒙组织的洗钱防制机制随即启动,立即在1月18日回复台调查局称,黄睿靓在瑞士美林银行开立帐户金额高达2100万美金,涉嫌洗钱,并同步冻结其账户,陈水扁家海外密帐案自此引爆。

   台监察部门认为,以叶盛茂凡事必向陈水扁通报的惯性,陈水扁家庭极可能早在去年底就已接到叶盛茂的示警。此外,叶盛茂曾经亲自与艾格蒙签约,不可能不知道对方来函调查陈水扁的严重性,他刻意在一个月后才回复对方,不排除是要替扁家争取处理资金的黄金时间。检察部门怀疑,叶盛茂隐匿的公文,可能还有更多。

  

  

  

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