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解密台湾十大洗钱法 陈水扁家族占了五项

  目前台湾防洗钱法中,存在不完善之处,给犯罪嫌疑人有可乘之机

  陈水扁洗钱案,突然让人关注到洗钱。这几年,台湾洗钱手法除了台面上的几种之外,台面下的渠道,才是巨额洗钱户的热门手法。

  陈水扁家占了5项

  根据台湾调查局洗钱防止中心的统计排行,台湾地区台面上的热门洗钱方式包括:人头账户、“国外”汇款、亲属账户、支票、邮政礼券、偿还债务、无存单定存等7种。再加上银楼、地下汇款公司,以及买卖高价值商品等等,一共有10种主要洗钱渠道。只有排在一起,人们才容易看清洗钱手法的全貌。

  根据台警方特侦组连日来的侦查,在这次陈水扁家族洗钱案中,吴淑珍胞兄吴景茂、陈水扁儿子陈致中、儿媳黄睿靓的海外账户,就包含了亲属账户和“国外”汇款2种。加上特侦组调查中的银楼、地下汇款、珠宝等3种,陈水扁一共运用了洗钱法中的5种。

  能够统计出来的案例,大多数都有防止的可能性。反而是那些不在统计范围内的手法,才是防不胜防。

  地下汇款公司不留记录

  洗钱过程中,台面上的都不是大金额。但最近十几年来出现了一些专门从事汇款的地下公司,汇款效率高,还不用像银行这样层层转。

  比如,地下汇款公司操作方式是:台湾的一家公司往深圳的一家公司汇款10万元人民币,同时,深圳公司也向台湾公司汇来40万新台币(4元新台币约合1元人民币)。一汇一收金额相当,只是从人民币换成了新台币。

  就银行业者来说,如发现有洗钱的特征,就该怀疑。上述汇款金额总数没有发生变化,但实际上却通过汇款把钱洗了,且没有任何记录。

  艺术品交易价值难评估

  艺术品、古董、拍卖公司这几个行业,都具备买卖品本身有价、但价值难以评估的特质。因此有心洗钱的人利用价值缺乏合理性的特点,把钱换出去,这样的交易也可以没有记录,所以很难查证。

  比如,B要把100万元洗给A,于是A拿了一张画,这张画可能只值1万元钱。然后A委托一家不知名的拍卖公司把画拍卖掉,B就用100万元把画买走,A就取得了B的100万元,钱也就被洗走了。

  近亲当人头做法最笨

  政治人物是洗钱最高风险的群体。政治人物的近亲也是各银行防人头户最关注的。

  一般来说,如果是普通客人来银行开户,银行很难拒绝。而如果是政治人物,银行就会设置开户的特别关卡,层层上报。如果该政治人物当天是突然来开户的,银行就更加小心,一般要让其出具合理的交易证明。

  假设陈致中来银行开户,银行不会马上判断是否接受。可以先让他开户,然后再慢慢审核他的相关文件。但如果他要把钱汇往台湾以外,银行就会更加谨慎。从台湾主要洗钱手法和渠道中,不难发现,陈水扁家族疑似把钱转运出“国”的过程,忽略了“分散”和“隐匿”两大重点。分散的意思是化整为零,手法细腻,利用公司、户头、银行分散,可以降低注意。隐匿的意思是找能信赖却非近亲。像他们这样找自己的近亲,是很笨的做法。而通过银行把钱汇到台湾以外的近亲账户,则是最笨的办法。

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