404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
 
首页 | 时政 | 财经 | 改革开放三十年 | 综合 | 长三角 | 港澳台 | 评论 | 人事 | 深度 | 图片 | 人物 | 看中国 | 探索 | 网记订阅本频道的头条新闻
 24小时热点  
·近8万新闻记者已换新记者证
·专家:针对差异细化碘盐标准
·美女保安将服务国庆安检
·18位老战士将参加国庆游行
·长沙发322个工种工资指导价
·河南监狱设服刑人员改造基金
·虚拟货币交易成色情网站动向
·两地车祸不同判 法官也纠结
·广东严查酒驾 一夜拘留78人
·青藏铁路查出1.28亿假发票
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
 科学·探索·轶闻 更多
英雄纪念碑曾欲在碑内装电梯
·中国9大城市娶老婆成本
·陈独秀拒绝共产国际经费援助
·毛泽东亲自参加的悼念活动
·重庆连发地产窝案:五厅官落马
·"白宫"楼举报人狱中蹊跷死亡
 人物语录 更多
洪晃生父:章含之有外遇在先
·76岁李宗仁与胡蝶27岁女儿的忘年恋[图]
·开除刘少奇党籍 谁唯一没举手?
·谁是毛泽东的“双儿女亲家”
·揭秘:毛主席像章怎样从“狂热”到“制止”
·毛泽东的烟瘾:烟龄长达六十三年
·【中国·面孔】之悲情农民赵作海
·【中国·面孔】之“房产大炮”任志强
·【中国·面孔】之文强黑与白
·【中国·面孔】之冷血屠夫郑民生
·孟学农两度去职低调复出 曾赋闲一年远离公众视野
 English News More
浙报集团系列数字报刊
浙江日报 | 钱江晚报 | 今日早报
美术报 | 浙江老年报 | 城市假日
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
  您当前的位置 :浙江在线 > 国内新闻 > 港澳台·华人 正文
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
解密台湾十大洗钱法 陈水扁家族占了五项

  目前台湾防洗钱法中,存在不完善之处,给犯罪嫌疑人有可乘之机

  陈水扁洗钱案,突然让人关注到洗钱。这几年,台湾洗钱手法除了台面上的几种之外,台面下的渠道,才是巨额洗钱户的热门手法。

  陈水扁家占了5项

  根据台湾调查局洗钱防止中心的统计排行,台湾地区台面上的热门洗钱方式包括:人头账户、“国外”汇款、亲属账户、支票、邮政礼券、偿还债务、无存单定存等7种。再加上银楼、地下汇款公司,以及买卖高价值商品等等,一共有10种主要洗钱渠道。只有排在一起,人们才容易看清洗钱手法的全貌。

  根据台警方特侦组连日来的侦查,在这次陈水扁家族洗钱案中,吴淑珍胞兄吴景茂、陈水扁儿子陈致中、儿媳黄睿靓的海外账户,就包含了亲属账户和“国外”汇款2种。加上特侦组调查中的银楼、地下汇款、珠宝等3种,陈水扁一共运用了洗钱法中的5种。

  能够统计出来的案例,大多数都有防止的可能性。反而是那些不在统计范围内的手法,才是防不胜防。

  地下汇款公司不留记录

  洗钱过程中,台面上的都不是大金额。但最近十几年来出现了一些专门从事汇款的地下公司,汇款效率高,还不用像银行这样层层转。

  比如,地下汇款公司操作方式是:台湾的一家公司往深圳的一家公司汇款10万元人民币,同时,深圳公司也向台湾公司汇来40万新台币(4元新台币约合1元人民币)。一汇一收金额相当,只是从人民币换成了新台币。

  就银行业者来说,如发现有洗钱的特征,就该怀疑。上述汇款金额总数没有发生变化,但实际上却通过汇款把钱洗了,且没有任何记录。

  艺术品交易价值难评估

  艺术品、古董、拍卖公司这几个行业,都具备买卖品本身有价、但价值难以评估的特质。因此有心洗钱的人利用价值缺乏合理性的特点,把钱换出去,这样的交易也可以没有记录,所以很难查证。

  比如,B要把100万元洗给A,于是A拿了一张画,这张画可能只值1万元钱。然后A委托一家不知名的拍卖公司把画拍卖掉,B就用100万元把画买走,A就取得了B的100万元,钱也就被洗走了。

  近亲当人头做法最笨

  政治人物是洗钱最高风险的群体。政治人物的近亲也是各银行防人头户最关注的。

  一般来说,如果是普通客人来银行开户,银行很难拒绝。而如果是政治人物,银行就会设置开户的特别关卡,层层上报。如果该政治人物当天是突然来开户的,银行就更加小心,一般要让其出具合理的交易证明。

  假设陈致中来银行开户,银行不会马上判断是否接受。可以先让他开户,然后再慢慢审核他的相关文件。但如果他要把钱汇往台湾以外,银行就会更加谨慎。从台湾主要洗钱手法和渠道中,不难发现,陈水扁家族疑似把钱转运出“国”的过程,忽略了“分散”和“隐匿”两大重点。分散的意思是化整为零,手法细腻,利用公司、户头、银行分散,可以降低注意。隐匿的意思是找能信赖却非近亲。像他们这样找自己的近亲,是很笨的做法。而通过银行把钱汇到台湾以外的近亲账户,则是最笨的办法。

 [1] [2] 下一页
我来说两句:
 昵称:  
[ 复制本文标题地址 ] [ 发表评论 ]  
·多款“呛扁”蛋糕在台面世 民众大口吃光泄不满
·扁家出逃计划曝光:扁求法国庇护 3孙特训美语
·陈水扁洗钱案话题火爆 台湾名嘴在大陆走红(图)
·台检方查陈水扁洗钱疑案拟三个案件分进合击
·追查来源等待互助 台检方双向巩固洗钱案事证
·陈水扁与前台"调查局长"被台检方约谈当庭对质
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96